ÎNȘELĂCIUNE CU INVESTIȚII: O GRUPARE PRINSĂ DUPĂ O ANCHETĂ ÎN ROMÂNIA, REP. MOLDOVA ȘI UCRAINA
O anchetă complexă a scos la iveală activitățile unei grupări care se ocupa cu fraude legate de investiții, derulându-se simultan în România, Republica Moldova și Ucraina. Autoritățile au efectuat percheziții la patru call center-uri din Ucraina, în urma cărora au fost identificate un număr semnificativ de victime. În total, cel puțin 43 de cetățeni români au fost convinși să investească în platforme fictive, fiind folosită în mod ilegal imaginea unor persoane publice, printre care stareții de la vârful guvernului și ai Băncii Naționale a României.
Pe 25 iunie 2026, în cadrul unei acțiuni denumite Joint Action Day, au fost implementate 8 mandate de percheziție în România și 17 în Ucraina. Aceste acțiuni au vizat atât call center-urile, cât și alte locații asociate cu activitățile infracționale ale grupării, care includeau înșelăciuni, acces ilegal la sisteme informatice și operațiuni financiare frauduloase, conform unui comunicat al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.
Investigațiile au început la începutul anului 2023 și s-au concentrat pe activități care aveau drept țintă cetățeni români. Victimele erau induse în eroare pentru a investi sume de bani pe platforme dedicate criptomonedelor sau pe acțiuni asociate cu companii cunoscute precum GAP INVEST, HIDROELECTRICA sau MACRO CAPITAL.
Autorii fraudelor au creat anunțuri online înșelătoare, promovând ideea unor profituri rapide și garantate. Interesatul depune pe site-urile grupării cereri de investiție, iar ulterior sunt contactați de „responsabilii cu efectuarea apelurilor” care le evaluau situația financiară și îi dirigiau către platforme false. După ce victimele își activau conturile prin depunerea de fonduri, aceștia erau încurajați să investească și mai mult, pentru ca, în cele din urmă, site-urile să dispară, lăsându-le fără economii.
Frauda a fost dusă la extrem atunci când unii autori au utilizat identități false în convorbirile telefonice sau online, implementând tehnici de manipulare pentru a obține și informații sensibile ale victimelor, inclusiv detalii despre cardurile bancare. Aceștia au folosit software-uri de control la distanță, obținând astfel acces la conturile de internet banking ale persoanelor vătămate.
De asemenea, gruparea a promovat intens campanii pe social media, folosind materiale video false realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, care prezentau minciuni despre succesul acestor investiții, fără a menționa riscurile. Până în prezent, prejudiciul total estimat de autorități se ridică la aproximativ 3.600.000 de lei, în urma identificării a 43 de victime.
În timpul perchezițiilor, au fost confiscate peste 150 de sisteme informatice și sume de bani totalizând peste 157.000 de euro, alături de ceasuri de lux și alte probe relevante. Autoritățile române au informat că, în prezent, se află sub anchetă 7 persoane, dintre care doar două au fost localizate, celelalte aflându-se în afara Uniunii Europene.
O atenționare a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București subliniază riscurile asociate investițiilor prin intermediul platformelor neautorizate, care operează fără transparență și nu oferă garanții investitorilor, riscând astfel pierderi financiare considerabile.