Companie din România, suspectată de fraudă de peste un milion de euro împotriva NATO
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat miercuri, 14 octombrie 2026, trei percheziții în județul Constanța, inclusiv la sediul unei firme, într-un dosar ce vizează suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor. Ancheta se referă la prestarea unor servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO.
Conform unui comunicat al DNA, cercetările vizează o societate comercială și reprezentanții acesteia. Perchezițiile au avut loc la domiciliile unor persoane fizice și la sediul unei companii, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă.
Acțiunea se desfășoară în cadrul unei operațiuni coordonate la nivel internațional, cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust). În aceeași zi, în Norvegia au fost reținute cinci persoane și au fost efectuate percheziții la domicilii și la sediile unor societăți comerciale. De asemenea, în Germania au avut loc percheziții în baza unui ordin european de anchetă.
Ancheta a fost demarată în aprilie 2025, când Eurojust a început să ofere sprijin judiciar unei investigații transfrontaliere privind presupuse facturi frauduloase transmise Agenției NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA). NSPA este principalul furnizor de servicii al NATO, responsabil de sprijinul logistic și achiziționarea de echipamente și servicii militare.
Potrivit Eurojust, compania vizată și subcontractanții acesteia ar fi transmis facturi frauduloase pentru servicii de asistență portuară prestate navelor militare NATO care au făcut escale în porturi din nord-vestul Europei. Prejudiciul total estimat depășește un milion de euro, valoarea exactă fiind încă în curs de stabilire.
Acuzațiile includ și suspiciuni de mituire a unor funcționari publici străini de către compania vizată, prin intermediul unei alte persoane, în schimbul obținerii unui tratament preferențial în relațiile contractuale cu NSPA.
În iulie 2025, Eurojust a sprijinit constituirea unei echipe comune de anchetă, din care fac parte Direcția Națională Anticorupție, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum și Autoritatea Națională pentru Investigarea și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de Mediu din Norvegia. Această structură a permis autorităților din diferite țări să colaboreze într-un cadru juridic comun și să facă schimb direct de informații și probe.
Eurojust a găzduit mai multe reuniuni de coordonare în cadrul cărora autoritățile au pregătit operațiunea comună desfășurată simultan în mai multe state. Pe parcursul întregului proces, NSPA a oferit sprijin și informații esențiale pentru activitatea echipei comune de anchetă.
Întrucât investigațiile sunt în desfășurare, Eurojust a precizat că nu poate oferi alte comentarii în această etapă.