Un bărbat din Argeș a vândut 75 de mașini second-hand fără să declare taxele. Prejudiciul depășește un milion de lei
Inspectorii Antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au identificat un bărbat din județul Argeș care a vândut 75 de autoturisme second-hand în valoare totală de peste 7,25 milioane de lei, în aproximativ doi ani și jumătate, fără să își înregistreze activitatea economică și fără să declare obligațiile fiscale aferente.
Potrivit autorităților fiscale, prejudiciul calculat la bugetul de stat depășește 1,1 milioane de lei și reprezintă TVA neachitată.
Cum a fost descoperită afacerea cu cele 75 de mașini
Activitatea s-a desfășurat în perioada mai 2022 – ianuarie 2025. Persoana verificată cumpăra autoturisme atât din România, cât și din alte state, apoi le revindea către persoane fizice, fără să fie înregistrată într-o formă legală de organizare și fără să declare taxele aferente tranzacțiilor.
Un element important în identificarea activității a fost monitorizarea platformelor online specializate în comercializarea autoturismelor second-hand. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au analizat anunțurile publicate de persoana verificată și au urmărit tranzacțiile aferente celor 75 de vehicule, a căror valoare cumulată a fost stabilită la 7.258.790 de lei.
Nereguli în documentele unor tranzacții
Verificările au identificat și nereguli în documentele folosite pentru unele tranzacții. În cazul anumitor mașini apăreau documente care indicau alți vânzători decât persoana care realiza efectiv tranzacțiile. În unele situații, actele ar fi menționat societăți din alte state ale Uniunii Europene.
Pentru autoturismele cumpărate din România, inspectorii au identificat și situații în care persoana verificată prelua o mașină de la proprietar, oferind în schimb un alt autoturism și o diferență de bani. Unele vehicule rămâneau înregistrate pe numele foștilor proprietari până la revânzare sau erau trecute pe numele unor cunoscuți ai comerciantului.
Prejudiciul calculat de ANAF
În urma controlului, inspectorii antifraudă au stabilit că valoarea livrărilor de autoturisme a fost de peste 7,2 milioane de lei, iar TVA sustrasă de la plată depășește 1,1 milioane de lei. Suma de 7,25 milioane de lei reprezintă valoarea tranzacțiilor identificate, nu prejudiciul fiscal.
ANAF a anunțat că urmează să sesizeze organele de urmărire penală competente. Acestea vor analiza eventualele fapte de natură penală și responsabilitățile persoanei verificate.