Fostul director comercial al Oil Terminal, reținut în dosarul contrabandei cu motorină
Gabriel Daraban, fostul director comercial al companiei Oil Terminal, a fost reținut de DIICOT în dosarul privind contrabanda cu motorină prin Portul Constanța. El este fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț a României. Gabriel Daraban și-a dat demisia din funcție cu o zi înainte de perchezițiile efectuate de anchetatori.
Potrivit procurorilor, aproximativ 66.000 de tone de combustibil ar fi fost introduse în România prin Portul Constanța pe baza unor documente false. Prejudiciul adus statului este estimat la aproape 80 de milioane de lei. Anchetatorii susțin că Gabriel Daraban ar fi fost implicat într-o grupare infracțională care, prin intermediul a două firme din Malta și Elveția, ar fi pus în funcțiune un mecanism complex pentru aducerea combustibilului în țară cu ajutorul Vămii Constanța.
Zeci de persoane audiate, inclusiv foști oficiali vamali și angajați bancari
Audierile s-au încheiat noaptea târziu, după ce persoanele vizate în dosar au fost aduse rând pe rând la sediul DIICOT. În urma audierilor, Gabriel Daraban a fost reținut, urmând să fie prezentat judecătorilor pentru a se decide măsura preventivă. Zeci de persoane au fost audiate în acest caz, printre care inspectori vamali, o fostă directoare a Vămii Constanța și angajați de la CEC Bank.
Procurorii au efectuat percheziții la 46 de adrese din Capitală și din cinci județe, verificând companii bănuite de evaziune fiscală cu motorină, dar și persoanele care s-ar fi aflat în spatele schemei infracționale. Gabriel Daraban a condus timp de 14 ani cel mai mare terminal pentru importul și exportul de produse petroliere din România și de la Marea Neagră.
Mecanismul evaziunii fiscale și precizările DIICOT
Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost înființată în anul 2023 și ar fi funcționat prin intermediul mai multor firme, folosind facturi fictive și operațiuni comerciale nereale pentru a evita plata taxelor și impozitelor din comerțul cu motorină și benzină. Dosarul vizează infracțiuni de evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu.
Reprezentanții DIICOT au precizat că din probele administrate până în prezent nu a reieșit că motorina ar proveni de la distribuitori localizați în Federația Rusă. Potrivit procurorului DIICOT Mihaela Porime, principalul mecanism de evaziune fiscală a constat în interpunerea artificială a unei societăți aflate în insolvență între firma care asigura aprovizionarea cu motorină și cea care comercializa produsele către beneficiarii finali, societatea interpusă emițând facturi pentru operațiuni nereale folosite pentru deducerea nelegală a TVA-ului.
Reprezentanții Oil Terminal au transmis că societatea nu are nicio calitate procesuală în această cauză penală și că au pus la dispoziție din noiembrie 2025 toate documentele solicitate, asigurând întregul sprijin pentru clarificarea situației.