Ioana Băsescu și dosarul Nordis: o poveste complicată
Ioana Băsescu, fiica fostului președinte al României, a fost pusă sub acuzare în dosarul complex al schemei Nordis. Aceasta a fost audiată de procurorii DIICOT, fiind suspectată de sprijinirea unui grup infracțional organizat. Rolul său, în calitate de notar, a fost unul central în tranzacțiile imobiliare care au atras atenția autorităților.
Procurorii au descoperit un mecanism infracțional bine structurat, care a funcționat pe parcursul mai multor ani. Gruparea, organizată pe trei paliere, a utilizat metode sofisticate pentru a induce în eroare cumpărătorii și pentru a delapida fonduri. Sumele obținute ilegal au fost ulterior spălate prin diverse operațiuni financiare.
Percheziții și acuzații grave
În cadrul anchetei, au fost efectuate zeci de percheziții în România și Monaco, inclusiv la domiciliile și sediile persoanelor implicate. Printre cei vizați se numără Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, și soția sa, Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților. Prejudiciul estimat în acest dosar depășește 195 de milioane de euro.
Procurorii au identificat un model piramidal prin care gruparea a atras sume uriașe de bani de la clienți, sub pretextul unor promisiuni de vânzare-cumpărare. Documentele contabile falsificate și evitarea plății taxelor au fost doar câteva dintre metodele utilizate pentru a ascunde activitățile ilegale.
Implicarea notabilă a notarilor și avocaților
Un aspect crucial al acestui caz îl reprezintă implicarea unor notari și avocați în sprijinirea grupării. Aceștia au avut roluri esențiale în întocmirea documentației necesare pentru vânzarea imobilelor, apartamentare și intabulare. De asemenea, au facilitat încasarea sumelor provenite din delapidare, sub diverse justificări legale.
Ioana Băsescu, ca notar, este acuzată că a contribuit la legalizarea unor tranzacții suspecte, ceea ce a permis grupării să își continue activitățile fără a atrage suspiciuni imediate. Deși nu au fost dispuse măsuri preventive împotriva sa, acuzațiile rămân extrem de serioase.
Un prejudiciu colosal și consecințe pe termen lung
În perioada 2019-2024, liderii grupării au încasat peste 957 de milioane de lei de la clienți, sub forma unor avansuri pentru apartamente, parcări și mobilier. Aceste sume au fost ulterior delapidate, cauzând pierderi semnificative atât cumpărătorilor, cât și bugetului de stat.
Impactul acestui caz este resimțit nu doar la nivel financiar, ci și în încrederea publicului față de sistemul juridic și de afaceri. Ancheta continuă să dezvăluie detalii șocante despre modul în care gruparea a operat și despre rețeaua extinsă de complicități.
Un semnal de alarmă pentru societate
Dosarul Nordis scoate la lumină vulnerabilitățile din sistemul economic și juridic al României. Implicarea unor persoane publice și a unor profesioniști din domeniul juridic ridică întrebări serioase despre etica și responsabilitatea acestora. Este un moment de reflecție asupra modului în care astfel de situații pot fi prevenite în viitor.