Inspectorii ANAF au verificat 297 de firme din București și Ilfov
Într-o acțiune amplă desfășurată de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF, inspectorii au efectuat controale în perioada septembrie – noiembrie 2025, vizând activități cu risc ridicat de evaziune fiscală. Aceste verificări au avut loc în trei mari complexuri comerciale și logistice din București și județul Ilfov, având ca scop monitorizarea bunurilor cu risc fiscal.
Nereguli grave descoperite de inspectori
În urma acestor controale, au fost identificate multiple nereguli, printre care se numără deținerea și comercializarea de bunuri fără documente legale de proveniență, precum și neînregistrarea veniturilor obținute din activitatea comercială. Aceste practici nu doar că afectează grav bugetul de stat, dar contribuie și la crearea unui mediu de afaceri cu concurență neloială.
Implicatii fiscale și sancțiuni aplicate
Autoritățile au stabilit implicații fiscale în valoare totală de 8.180.398 de lei, reprezentând impozit pe profit și TVA. De asemenea, au fost dispuse confiscări de bunuri și sume de bani în valoare estimată de 17.990.061 de lei. Inspectorii antifraudă au aplicat amenzi contravenționale în valoare totală de 3.055.209 lei operatorilor economici care au încălcat legislația fiscală.
Monitorizarea permanentă a bunurilor cu risc fiscal
Reprezentanții DGAF au subliniat că, pe lângă controalele operative, se desfășoară acțiuni continue de monitorizare a bunurilor cu risc fiscal ridicat. Scopul acestor acțiuni este de a identifica lanțurile ilicite de aprovizionare și de a preveni introducerea în circuitul comercial a bunurilor fără documente legale.
Recomandări pentru contribuabili
ANAF recomandă tuturor contribuabililor care desfășoară activități comerciale în zone cu risc fiscal ridicat să utilizeze sistemele RO e-Factura, RO e-Transport și RO e-AMEF, conform reglementărilor legale în vigoare. Este esențial ca aceștia să dețină documente justificative pentru bunuri, indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, depozitării sau comercializării, și să declare corect creanțele fiscale datorate bugetului general consolidat al statului.