REȚEA DE EVAZIUNE FISCALĂ, DESTRUCTURATĂ: 62 DE PERCHEZIȚII ÎN BUCUREȘTI ȘI OPT JUDEȚE
Un amplu dosar de evaziune fiscală a fost recent derulat de către polițiști și procurori, rezultând în 62 de percheziții efectuate în București și în județele Ilfov, Cluj, Satu Mare, Alba, Brașov, Prahova, Mureș și Harghita. Acest demers vizează 21 de indivizi suspectați de utilizarea unor firme de tip „fantomă” pentru a înregistra achiziții fictive, în scopul sustragerii de la obligațiile fiscale. Anchetatorii estimează că prejudiciul cauzat bugetului consolidat depășește suma de 4,2 milioane lei.
DETALII DESPRE OPERAȚIUNE
Acțiunile au avut loc pe 26 februarie 2026, fiind coordonate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din Poliția Capitalei. Printre măsurile luate s-au numărat identificarea de documente relevante, ridicarea unor sume de bani, dar și instituirea sechestrului pe bunuri aparținând suspecților, inclusiv imobile și conturi bancare.
STRATEGIA EVAZIONISTĂ
Investigarea relevă că, în perioada 2021-2025, cei implicați, în calitate de administratori ai firmelor, au raportat în declarațiile fiscale achiziții de bunuri care nu reflectau tranzacții comerciale reale, provenind de la două societăți cu caracter de tip „fantomă”. Această manoperă a generat un prejudiciu de 4.231.460,43 lei, din care 4.231.460,43 lei reprezentau TVA și impozit pe profit.
MĂSURILE LEGALÎ MENȚINUTE
Pe 27 februarie, Parchetul a pus în mișcare acțiunea penală împotriva a șase persoane pentru evaziune fiscală continuată. Aceste persoane se află sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. În plus, s-au luat măsuri preventive, printre care sechestrul pe bunurile actuale și viitoare, inclusiv popririle pe conturi bancare, în limita prejudiciului constat.
CONTEXTUL ȘI VALOAREA PROCESULUI
Sechestrul aplicat vizează bunuri imobiliare, cum ar fi două case, șapte apartamente și zece terenuri, dar și sume de 89.000 lei și 31.050 euro. Aceste sume au fost strânse pe parcursul perchezițiilor și sunt menite recuperării pagubelor cauzate bugetului de stat. Conducerea tehnică a operațiunii a fost susținută de Inspectoratul General al Poliției Române, Direcția Operațiuni Speciale.
CONTINUAREA ANCHETEI
Cercetările continuă prin polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, cu scopul de a documenta întreaga activitate infracțională și a dispunerii măsurilor legale necesare în acest caz complex.