Administratori de firme, acuzaţi de achiziţii fictive de la firme „fantomă” sau cu „identitate furată”
Un dosar penal de evaziune fiscală de o gravitate remarcabilă a fost deschis împotriva a șase administratori ai unor societăți comerciale, acuzați că au efectuat achiziții fictive în valoare totală de peste 17 milioane de lei. Aceste tranzacții au fost realizate din domeniile construcțiilor, transportului de mărfuri și organizării de evenimente, implicând firme „fantomă” sau întreprinderi cu „identitate furată”. În urma acțiunilor lor, prejudiciul adus bugetului de stat a fost estimat la 3,2 milioane de lei, ceea ce reprezintă un aspect semnificativ al evaziunii fiscale în România. Acum, patru dintre cei acuzați se află sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Parchetul de pe lângă Tribunalul București a demarat acțiunea penală împotriva acestor indivizi și, pe parcursul anchetei, anchetatorii au aplicat sechestru asigurător pe bunurile lor, incluzând cinci case, trei apartamente și 12 terenuri, atât intravilane, cât și extravilane. Măsura a fost luată pentru a asigura recuperarea prejudiciului generat de infracțiunile comise.
Detalii ale mecanismului infracțional
Acești administratori, acționând în calitate de reprezentanți ai cinci companii, au procedat în mod repetat, între anii 2018 și 2022, să înregistreze în contabilitate și să declare fiscal achiziții de bunuri și servicii care în realitate nu au avut loc. Acestea au provenit de la nouă societăți fictive și două companii cu identitate furată. Valoarea totală a acestor operațiuni fictive a fost de 17.460.328 lei.
Modelele de fraudă utilizate reflectă o organizare bine structuratată care a vizat nu doar obținerea de profituri ilegale, ci și sustragerea de la obligațiile fiscale. Astfel, prejudiciul total adus bugetului general consolidat al statului este calculat la 3.202.621 lei, inclusiv sumele datorate cu titlu de TVA și impozit pe profit.
Într-o întorsătură a evenimentelor, unul dintre suspecți a realizat plata integrală a prejudiciului pentru a-și asigura o poziție favorizantă în cadrul procesului penal. Acest element ar putea influența desfășurarea ulterioară a anchetei și măsurile judiciare care vor fi aplicate.