Directoare financiară din București, acuzată că a furat peste 11 milioane de lei din conturile unor firme
O directoare financiară, responsabilă de gestionarea fondurilor unui grup de firme din București, este acuzată de procurori că a transferat în mod ilegal o sumă impresionantă, de 11,2 milioane de lei, în conturile sale personale sau în cele la care avea acces, folosind serviciile de e-banking ale companiilor respective. Aceasta ar fi efectuat aproape 2.000 de tranzacții începând din anul 2020, justificând unele dintre acestea prin afirmarea că erau destinate plății salariilor angajaților.
Conform informațiilor furnizate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, au fost efectuate trei percheziții în București și în județul Ilfov. În urma acestor acțiuni, s-a deschis o urmărire penală atât împotriva unei persoane fizice, cât și a unei entități juridice. Persoana fizică este acuzată de delapidare cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, cu 837 de fapte documentate, și de efectuarea de operațiuni financiare frauduloase, ce au avut ca rezultat 1.178 de acte materiale.
Păgubita din acest caz, persoana juridică implicată, se confruntă, de asemenea, cu acuzații legate de efectuarea de operațiuni financiare frauduloase, documentându-se 341 de acte materiale în acest context. Anchetatorii au constatat că, între anii 2020 și 2025, în cadrul aceleași rezoluții infracționale, au fost efectuate transferuri de fonduri în suma totală de 11.279.688 de lei, utilizând fără consimțământul persoanelor afectate serviciile de e-banking și token-urile aferente conturilor bancare.
Sursele judiciare menționează că directoarea financiară a virat bani către conturile sale personale sau în unele la care avea acces, motivând tranzacțiile ca fiind necesare pentru plată salariilor angajaților. A fost prezentată Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile, însă instanța a decis să dispună cercetarea sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Decizia instanței a fost contestată de procurori.
Ancheta a fost extinsă, incluzând măsuri asigurătorii, cum ar fi sechestrul asupra unei case și a două terenuri intravilane, aparținând persoanei fizice și persoanei juridice, până la concurența sumei de 11.279.688 de lei.