Rețea de evaziune fiscală destructurată de procurorii DNA
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat marți, 16 iunie 2026, un număr impresionant de 48 de percheziții în șapte județe, inclusiv în municipiul București, în cadrul unei vaste anchete ce vizează o rețea complexă de evaziune fiscală. Prejudiciul estimat în acest dosar depășește suma de 50 de milioane de lei, iar cercetările se concentrează pe activitățile ilegale desfășurate de diverse societăți comerciale.
Modus operandi al rețelei
Informațiile preliminare sugerează că rețeaua de firme implicate opera în sectorul curieratului, facilitând livrarea de bunuri achiziționate prin intermediul platformelor online. Aceste societăți au fost suspectate de utilizarea facturilor fictive emise de firme fantomă pentru a-și masca activitățile ilegale și pentru a evita plată impozitelor datorate statului. Conform declarațiilor DNA, în perioada 2023 – prezent, mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora au fost identificați ca suspecți în această schemă.
Detalii despre descinderi
Perchezițiile au avut loc în județele Timiș, Constanța, Bacău, Iași, Argeș, Caraș-Severin, Hunedoara și în București. Procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Timișoara au coordonat operațiunea, prin care s-a căutat să se stabilizeze o activitate infracțională ce a fost activă o perioadă semnificativă de timp.
Numărul persoanelor implicate
Se estimează că persoanele vizate au reușit să înființeze peste 100 de firme cu scopul de a transfera sume considerabile de bani, ascunzându-le astfel autorităților fiscale. Totodată, s-a constatat că un număr considerabil de curieri, ajungând la câteva mii, nu erau înregistrați în sistemul fiscal, agravant astfel situația evazionistă.
Acuzații și consecințe
În urma anchetei, procurorii DNA au subliniat că faptele comise de participanți ar putea avea implicații serioase pentru economia națională. Evaziunea fiscală nu doar că afectează veniturile statului, dar contribuie și la distorsionarea pieței de lucru, prin afectarea condițiilor de competiție pentru societățile care respectă legislația fiscală.