Un arhitect al unei scheme Ponzi arestat în România, India solicită extrădarea
Un cetățean ucrainean, Oleksandr Zapichenko, cunoscut ca unul dintre „arhitecții” unei scheme Ponzi, a fost reținut în România la sfârșitul lunii mai, fiind acuzat de spălare de bani. Această schemă ar fi păgubit mii de investitori din India cu o sumă estimată de peste 16 milioane de euro. Autoritățile indiene caută acum extrădarea acestuia pentru a-l judeca pe teritoriul lor.
Detalii despre schema Ponzi
Potrivit autorităților din Mumbai, Zapichenko ar fi coordonat, alături de alți complici, o schemă prin care investitorii erau atrași cu promisiuni de randamente săptămânale cuprinse între 6% și 11%. Investițiile se făceau în active precum aur, argint și bijuterii, iar membrii grupării colectau banii în numerar, pe care ulterior îi „spălau” pentru a-i transforma în criptomonede.
Impactul și amploarea înșelătoriei
Se estimează că între 14.000 și 15.000 de persoane au fost atrase de această schemă, care a fost descoperită de autoritățile indiene în 2025, când au efectuat percheziții în numeroase locații din Mumbai. Valoarea totală a prejudiciului s-ar ridica la peste 1,7 miliarde de rupi, echivalentul a puțin peste 16 milioane de euro, conform informațiilor obținute din surse mediatice locale.
Rolul esențial al lui Zapichenko în schemă
Oleksandr Zapichenko are un rol crucial, fiind executorul direct al convertării depozitelor clienților în criptomonede. Doar el administa portofelele electronice în care erau aceste fonduri. Autoritățile indiene îl consideră pe acesta ca fiind o persoană cheie, având în vedere amploarea și complexitatea operațiunilor de spălare de bani utilizate în această schemă.
Procedura de extrădare și situația legală
Zapichenko a fost reținut în urma unei solicitări printr-o notă roșie de la Interpol emise de autoritățile indiene. În fața instanței române, s-a decis arestarea sa preventivă, cu scopul de a se evita riscul de fugă. În perioada următoare, instanța va decide asupra cererii de extrădare, următorul termen fiind stabilit pentru 29 iulie. Avocatul lui Zapichenko a contestat arestarea, solicitând să fie înlocuit cu arestul la domiciliu, dar judecătorii au respins cererea, considerând că nu există suficiente garanții pentru a-l împiedica să fugă.
Colaborarea internațională în cazul fraudelor financiare
Autoritățile române colaborează cu cele indiene, care au garantat că acuzațiile formulate împotriva lui Zapichenko nu sunt de natură politică. Această colaborare evidențiază importanța acțiunilor internaționale împotriva activităților financiare ilicite care afectează investitorii din întreaga lume, marcând astfel o etapă distinctă în combaterile fraudelor financiare internaționale.