DNA Galați: patru persoane și două firme, trimise în judecată pentru o fraudă de peste 3 milioane de lei din fonduri europene
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Galați au trimis în judecată patru persoane și societăți comerciale implicate într-un dosar privind obținerea ilegală a peste 3,1 milioane de lei din fonduri europene destinate reabilitării unor sisteme de irigații. Anchetatorii au stabilit că inculpații au constituit o schemă infracțională prin care ar fi viciat procedurile de licitație, ascunzând un conflict de interese și „recirculând” succesiv aceleași sume de bani pentru a justifica cheltuieli fictive.
Cine sunt persoanele trimise în judecată
Potrivit unui comunicat al DNA, au fost trimiși în judecată Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (OUAI) Fundeni Plot 59 și reprezentanții săi de fapt și de drept, C.I. și N.A., pentru folosire de documente false în formă continuată. De asemenea, au fost deferiți justiției firma executantă SC Hidraconstruct Geovig SRL, administratorul acesteia, C.V. — soția lui C.I. — și contabila organizației, D.P., care a fost și președinte al comisiei de evaluare a ofertelor, pentru complicitate.
Mecanismul fraudei: conflict de interese ascuns și facturi cu date nereale
Procurorii au stabilit că, în perioada ianuarie 2017 – octombrie 2018, inculpații ar fi pus în aplicare schema infracțională în cadrul a două proiecte de irigații din județul Galați. Valoarea totală a contractelor de execuție se ridică la 8.581.069,48 lei.
Pentru a obține finanțarea de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), membrii grupului ar fi falsificat declarații și rapoarte de evaluare cu scopul de a ascunde conflictul direct de interese dintre beneficiarul proiectului — reprezentat de C.I. —, comisia de licitație — condusă de contabila D.P. — și firma care a câștigat contractele, administrată de soția lui C.I.
Ulterior adjudecării frauduloase, pentru a deconta fondurile europene, inculpații ar fi depus la AFIR 17 facturi fiscale și 22 de ordine de plată conținând date nereale. Anchetatorii au stabilit că aceleași sume de bani au fost „recirculate” printr-o firmă interpusă, mecanism folosit pentru a crea aparența unor plăți reale și definitive către constructor, deși în realitate valoarea lucrărilor a fost artificial supraevaluată.
Prejudiciul și măsurile asigurătorii
Prejudiciul total calculat în acest dosar este de 3.190.916 lei, sumă cu care AFIR s-a constituit parte civilă în procesul penal. Pentru recuperarea pagubei, procurorii DNA au instituit sechestru asigurător pe bunurile mobile, imobile și conturile bancare ale celor implicați, până la concurența sumei fraudate.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Galați, cu propunerea de menținere a măsurilor asigurătorii.